Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нива».
Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.04.2015г.
Дата проведения общего собрания: 02.06.2015 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040. Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145, фойе административного здания ОАО «Нива»
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «28 » апреля 2015 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО «Нива» за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нива», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель собрания: Пшеничный В.В.
Секретарь собрания: Волков В.В.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Нива»
Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Нива» за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нива», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 799 320 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 799 320 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Нива» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нива», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 финансовый год не начислять и не выплачивать. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Вольная Кубань».
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 595 240 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|---|---|---|
|
1 |
Волков Виталий Викторович |
799 320 |
|
2 |
Белолопаткин Виталий Анатольевич |
799 320 |
|
3 |
Некрасов Александр Владимирович |
799 320 |
|
4 |
Галушкин Игорь Викторович |
799 320 |
|
5 |
Пшеничный Виктор Владимирович |
799 320 |
|
6 |
Александрова Елена Федоровна |
799 320 |
|
7 |
Соборова Елена Анатольевна |
799 320 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров общества:
|
1. Волков Виталий Викторович |
|
2. Белолопаткин Виталий Анатольевич |
|
3. Некрасов Александр Владимирович |
|
4. Галушкин Игорь Викторович |
|
5. Пшеничный Виктор Владимирович |
|
6. Александрова Елена Федоровна |
|
7. Соборова Елена Анатольевна |
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров«:1 058 102 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 799 320 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 441 898 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 357 422 голоса.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 799 320 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 799 320 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «БОНАТЕМП».
Дата составления отчета — 02.06.2015 г.
Председатель собрания: п/п Пшеничный В.В.
Секретарь собрания: п/п Волков В.В.