Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива».
Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Адрес Общества: 353040, Краснодарский край, р-н Белоглинский, с. Белая Глина, ул. Красная, д.145.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08.03.2022.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 29.03.2022.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040. Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145, фойе административного здания АО «Нива»
Дата проведения общего собрания: 01.04.2022 г.
Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «08» марта 2022 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 417 500 000 (четыреста семнадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета АО «Нива» за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нива» за 2021 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Пшеничный В.В.
Секретарь общего собрания: Волков В.В.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 27.12.2021 №Ф/Тих/16)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Нива» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 417 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 249 489 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Фрмулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Нива» за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нива» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 417 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 249 489 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Нива» за 2021 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 417 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 249 489 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2021 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 922 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 922 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 920 746 423 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
|
п/п |
в Совет директоров Общества |
||
|
1 |
Волков Виталий Викторович |
417 249 489 |
|
|
2 |
Некрасов Анатолий Анатольевич |
417 249 489 |
|
|
3 |
Некрасов Анатолий Витальевич |
417 249 489 |
|
|
4 |
Галушкин Игорь Викторович |
417 249 489 |
|
|
5 |
Пшеничный Виктор Владимирович |
417 249 489 |
|
|
6 |
Кухнина Наталья Владимировна |
417 249 489 |
|
|
7 |
Соборова Елена Анатольевна |
417 249 489 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
|
|
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров общества:
|
1. Волков Виталий Викторович |
1. Волков Виталий Викторович |
|
2. Некрасов Анатолий Анатольевич |
2. Даньшин Виктор Максимович |
|
3. Некрасов Анатолий Витальевич |
3. Некрасов Александр Владимирович |
|
4. Галушкин Игорь Викторович |
4. Галушкин Игорь Викторович |
|
5. Пшеничный Виктор Владимирович |
5. Пшеничный Виктор Владимирович |
|
6. Кухнина Наталья Владимировна |
6. Саратов Дмитрий Николаевич |
|
7. Соборова Елена Анатольевна |
7. Соборова Елена Анатольевна |
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:417 500 000 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 249 489 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 417 249 489 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Лебединцева Елена Алексеевна
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Гранкина Ирина Васильевна
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Потоцкий Алексей Николаевич
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Михайленко Екатерина Николаевна
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шатохина Наталья Николаевна
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
- Лебединцева Елена Алексеевна
- Гранкина Ирина Васильевна
- Потоцкий Алексей Николаевич
- Михайленко Екатерина Николаевна
- Шатохина Наталья Николаевна
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 417 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 249 489 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 417 249 489 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Южная Аудиторская Компания»
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»,
филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ» : 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № Ф/Тих/16 от 27.12.2021 года)
Дата составления отчета – 01 апреля 2022 года
Председатель собрания: п/п В.В.Пшеничный
Секретарь собрания: п/п В.В.Волков