Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива».
Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Адрес Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:01.06.2020.
Дата проведения общего собрания: 25.06.2020.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 25.06.2020.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: 01 июня 2020 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 417 500 000 (четыреста семнадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 руб.
Повестка дня общего собрания:
- Об одобрении крупных кредитных/обеспечительных сделок по внесению изменений в условия ранее заключенных сделок.
Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Пшеничный Виктор Владимирович.
Секретарь общего собрания: Волков Виталий Викторович.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46)
Первый вопрос повестки дня: Об одобрении крупных кредитных/обеспечительных сделок по внесению изменений в условия ранее заключенных сделок.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 417 500 000 голосов.
В соответствии с требованиями п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 416 000 000 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения, по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупные кредитные/обеспечительные сделки по внесению изменений в условия ранее заключенных сделок. Дополнить перечень:
Заемщик обязан обеспечить предоставление заверенной надлежащим образом копии договора об отчуждении имущества (акций обыкновенных АО «Нива»), заключенного между
Даньшиным П.Г. и Удовцевым В.Е., в срок не позднее 10 рабочих дней с даты его заключения.
Неустойка 0,1% годовых от лимита Договора НКЛ за каждый день просрочки исполнения обязательства до даты фактического исполнения.
Заемщик обязан обеспечить заключение дополнительных соглашений к Договорам залога ценных бумаг № 1827/2017/17403/ДЗ4 от 24.10.2017, № 1827/2017/17403/ДЗ5 от 24.10.2017 о смене залогодателя в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора об отчуждении имущества (акций обыкновенных АО «Нива»), заключенного между Даньшиным П.Г. и Удовцевым В.Е.
Неустойка 0,1% годовых от лимита Договора НКЛ за каждый день просрочки исполнения обязательства до даты фактического исполнения.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер а, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46).
Дата составления отчета — 26.06.2020.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): п/п В.В. Пшеничный
Секретарь общего собрания: п/п В.В. Волков