Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива».
Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Адрес Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:27.08.2019 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 17.09.2019 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040. Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145, фойе административного здания АО «Нива»
Дата проведения общего собрания: 20.09.2019 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 августа 2019 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 417 500 000 (четыреста семнадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 руб.
Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства.
Председатель собрания: Пшеничный В.В.
Секретарь собрания: Волков В.В.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)
Первый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 417 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 416 000 000 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 416000 000 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить следующую крупную сделку — заключение между АО «Нива» (ОГРН 1082326000041, ИНН 2326008591, местонахождение: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, дом № 145) (далее — Поручитель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее — Кредитор/Банк) Договора поручительства № 8619/1827/2019/17569/ДП3 от 27.06.2019г., далее — Договор поручительства, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ОАО имени Ленина (ОГРН 1082326000030, ИНН 2326008584, местонахождение: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, дом № 113) (далее — Заемщик), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № 8619/1827/2019/17569АСРМ от 27.06.2019г. (далее — Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.
· Выгодоприобретатель по сделке: ОАО имени Ленина
Одобрить следующую крупную сделку — заключение между АО «Нива» (ОГРН 1082326000041, ИНН 2326008591, местонахождение: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, дом № 145) (далее — Поручитель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее — Кредитор/Банк) Договора поручительства № 8619/1827/2019/17575/ДП3 от 04.07.2019г., далее — Договор поручительства, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ОАО имени Ленина (ОГРН 1082326000030, ИНН 2326008584, местонахождение: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, дом № 113) (далее — Заемщик), всех обязательств по Договору возобновляемой кредитной линии № 8619/1827/2019/17575АСРМ от 04.07.2019г. (далее — Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.
· Выгодоприобретатель по сделке: ОАО имени Ленина
Одобрить следующую крупную сделку — заключение между АО «Нива» (ОГРН 1082326000041, ИНН 2326008591, местонахождение: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, дом № 145) (далее — Поручитель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее — Кредитор/Банк) Договора поручительства № 8619/1827/2019/17568/ДП3 от 27.06.2019г., далее — Договор поручительства, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Колхоз Родина» (ОГРН 1092360001161, ИНН 2360002864, местонахождение: 353050, Краснодарский край, с. Новопавловка, Белоглинский р-он, ул. Соболя, дом 60 а) (далее — Заемщик), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № 8619/1827/2019/17568АСРМ от 27.06.2019г. (далее — Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.
· Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Колхоз Родина»
Одобрить следующую крупную сделку — заключение между АО «Нива» (ОГРН 1082326000041, ИНН 2326008591, местонахождение: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, дом № 145) (далее — Поручитель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее — Кредитор/Банк) Договора поручительства № 8619/1827/2019/17574/ДП3 от 04.07.2019г., далее — Договор поручительства, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Колхоз Родина» (ОГРН 1092360001161, ИНН 2360002864, местонахождение: 353050, Краснодарский край, с. Новопавловка, Белоглинский р-он, ул. Соболя, дом 60 а) (далее — Заемщик), всех обязательств по Договору возобновляемой кредитной линии № 8619/1827/2019/17574АСРМ от 04.07.2019г. (далее — Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.
· Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Колхоз Родина»
Одобрить следующую крупную сделку — заключение между АО «Нива» (ОГРН 1082326000041, ИНН 2326008591, местонахождение: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, дом № 145) (далее — Поручитель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее — Кредитор/Банк) Договора поручительства № 8619/1827/2019/17567/ДП3 от 27.06.2019г., далее — Договор поручительства, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Откормочный-Аметист» (ОГРН 1072344000046, ИНН 2344014534, местонахождение: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Черняховского, 1) (далее — Заемщик), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № 8619/1827/2019/17567АСРМ от 27.06.2019г. (далее — Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.
· Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Откормочный-Аметист»
Одобрить следующую крупную сделку — заключение между АО «Нива» (ОГРН 1082326000041, ИНН 2326008591, местонахождение: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, дом № 145) (далее — Поручитель) и Публичным акционерным обществом Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее — Кредитор/Банк) Договора поручительства № 8619/1827/2019/17573/ДП3 от 04.07.2019г., далее — Договор поручительства, на следующих условиях:
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Откормочный-Аметист» (ОГРН 1072344000046, ИНН 2344014534, местонахождение: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Черняховского, 1) (далее — Заемщик), всех обязательств по Договору возобновляемой кредитной линии № 8619/1827/2019/17573АСРМ от 04.07.2019г. (далее — Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком.
· Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Откормочный-Аметист»
Передать полномочия по подписанию Договоров поручительства, и иных документов на условиях по его усмотрению, генеральному директору Галушкину Игорю Викторовичу.
Дата составления отчета — 20.09.2019 г.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар
Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67
Уполномоченное лицо регистратора:Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)
Председатель собрания: п/п / Пшеничный В.В./
Секретарь собрания: п/п / Волков В.В./