Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Нива» 06.06.2019 г.

Информация о материале: Опубликовано: 08 июня 2019

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива».

Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.

Адрес Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:13.05.2019 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 03.06.2019 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040. Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145, фойе административного здания АО «Нива»

Дата проведения общего собрания: 06.06.2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2019 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 417 500 000 (четыреста семнадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 руб.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета АО «Нива» за 2018 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нива» за 2018 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О передаче ПАО Сбербанк в залог имущества в счет обеспечения обязательств по кредитным договорам.
Об одобрении сделки между АО «Нива» и ПАО Сбербанк по предоставлению

поручительства по обязательствам ОАО имени Ленина перед банком, в совершении которых имеется заинтересованность

Председатель собрания: Пшеничный В.В.

Секретарь собрания: Волков В.В.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Нива» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 417 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 416 000 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Нива» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нива» за 2018 год.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Нива» за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 922 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 922 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 912 000 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества		Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Волков Виталий Викторович		416 000 000
2	Белолопаткин Виталий Анатольевич		416 000 000
3	Некрасов Анатолий Витальевич		416 000 000
4	Галушкин Игорь Викторович		416 000 000
5	Пшеничный Виктор Владимирович		416 000 000
6	Александрова Елена Федоровна		416 000 000
7	Соборова Елена Анатольевна		416 000 000
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров общества:

1. Волков Виталий Викторович

2. Белолопаткин Виталий Анатольевич

3. Некрасов Анатолий Витальевич

4. Галушкин Игорь Викторович

5. Пшеничный Виктор Владимирович

6. Александрова Елена Федоровна

7. Соборова Елена Анатольевна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров«:417 057 902 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 416 000 000 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 416 000 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Агеева Галина Николаевна

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Гранкина Ирина Васильевна

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Потоцкий Алексей Николаевич

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Михайленко Екатерина Николаевна

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Шатохина Наталья Николаевна

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Агеева Галина Николаевна

2. Гранкина Ирина Васильевна

3. Потоцкий Алексей Николаевич

4. Михайленко Екатерина Николаевна

5. Шатохина Наталья Николаевна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Южная Аудиторская Компания»

Седьмой вопрос повестки дня: О передаче ПАО Сбербанк в залог имущества в счет обеспечения обязательств по кредитным договорам.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, определенных в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«ЗА» — 416 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня.

Одобрить акционерному обществу «Нива» передачу в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) имущества, а именно:

по приложению № 1, технологического оборудования оценочной стоимостью 64 563 900,0 руб., залоговой стоимостью 33 528 710,0 руб.;

по приложению № 2, технологического оборудования оценочной стоимостью 99 604 000,0 руб., залоговой стоимостью 54 782 200,0 руб.;

по приложению № 3, технологического оборудования, сельскохозяйственной недвижимости, сельскохозяйственных земель оценочной стоимостью 805 084 550,03 руб., залоговой стоимостью 478 610 320,02 руб

Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении сделки между АО «Нива» и ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства по обязательствам ОАО имени Ленина перед банком, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 126 500 000 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 125 000 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 125 000 000 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, где заинтересованными лицами выступают акционер Даньшин Петр Георгиевич, являющийся акционером ОАО им Ленина и АО Нива, владеющий более 50% акций, и акционер Некрасов Александр Владимирович, являющийся генеральным директором ОАО имени Ленина и членом совета директоров АО Нива.

Дата составления отчета — 06.06.2019 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67

Уполномоченное лицо регистратора:Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)

Председатель собрания: п/п / Пшеничный В.В./

Секретарь собрания: п/п / Волков В.В./