Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива».
Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.05.2017г.
Дата проведения общего собрания: 26.05.2017 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040. Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145, фойе административного здания АО «Нива»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета АО «Нива» за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нива» за 2016 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель собрания: Пшеничный В.В.
Секретарь собрания: Волков В.В.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Нива»
Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Нива» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 249 289 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Нива» за 2016 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нива» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 249 289 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Нива» за 2016 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 249 289 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2016 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 8 745 023 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества |
Количество голосов «ЗА» кандидата | |
---|---|---|---|
1 |
Волков Виталий Викторович |
1 249 289 |
|
2 |
Белолопаткин Виталий Анатольевич |
1 249 289 |
|
3 |
Некрасов Александр Владимирович |
1 249 289 |
|
4 |
Галушкин Игорь Викторович |
1 249 289 |
|
5 |
Пшеничный Виктор Владимирович |
1 249 289 |
|
6 |
Александрова Елена Федоровна |
1 249 289 |
|
7 |
Соборова Елена Анатольевна |
1 249 289 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
||
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров общества:
1. Волков Виталий Викторович |
1. Волков Виталий Викторович |
2. Белолопаткин Виталий Анатольевич |
2. Даньшин Виктор Максимович |
3. Некрасов Александр Владимирович |
3. Некрасов Александр Владимирович |
4. Галушкин Игорь Викторович |
4. Галушкин Игорь Викторович |
5. Пшеничный Виктор Владимирович |
5. Пшеничный Виктор Владимирович |
6. Александрова Елена Федоровна |
6. Саратов Дмитрий Николаевич |
7. Соборова Елена Анатольевна |
7. Соборова Елена Анатольевна |
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров«:1 058 102 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 441 898 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 807 391 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Агеева Галина Николаевна
«ЗА» — 807 391 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Гранкина Ирина Васильевна
«ЗА» — 807 391 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Потоцкий Алексей Николаевич
«ЗА» — 807 391 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Михайленко Екатерина Николаевна
«ЗА» — 807 391 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шатохина Наталья Николаевна
«ЗА» — 807 391 голос, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Агеева Галина Николаевна
2. Гранкина Ирина Васильевна
3. Потоцкий Алексей Николаевич
4. Михайленко Екатерина Николаевна
5. Шатохина Наталья Николаевна
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 249 289 голосов, 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Южная Аудиторская Компания»
Дата составления отчета — 26.05.2017 г.
Председатель собрания: п/п / Пшеничный В.В./
Секретарь собрания: п/п / Волков В.В./