Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива».

Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.05.2017г.

Дата проведения общего собрания: 26.05.2017 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040. Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145, фойе административного здания АО «Нива»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета АО «Нива» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нива» за 2016 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Пшеничный В.В.

Секретарь собрания: Волков В.В.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Нива»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Нива» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 249 289 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Нива» за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нива» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 249 289 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Нива» за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 249 289 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2016 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 8 745 023 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

п/п

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества

Количество голосов «ЗА» кандидата

1

Волков Виталий Викторович

1 249 289

2

Белолопаткин Виталий Анатольевич

1 249 289

3

Некрасов Александр Владимирович

1 249 289

4

Галушкин Игорь Викторович

1 249 289

5

Пшеничный Виктор Владимирович

1 249 289

6

Александрова Елена Федоровна

1 249 289

7

Соборова Елена Анатольевна

1 249 289

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров общества:

1. Волков Виталий Викторович

1. Волков Виталий Викторович

2. Белолопаткин Виталий Анатольевич

2. Даньшин Виктор Максимович

3. Некрасов Александр Владимирович

3. Некрасов Александр Владимирович

4. Галушкин Игорь Викторович

4. Галушкин Игорь Викторович

5. Пшеничный Виктор Владимирович

5. Пшеничный Виктор Владимирович

6. Александрова Елена Федоровна

6. Саратов Дмитрий Николаевич

7. Соборова Елена Анатольевна

7. Соборова Елена Анатольевна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров«:1 058 102 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 441 898 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 807 391 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Агеева Галина Николаевна

«ЗА» — 807 391 голос, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Гранкина Ирина Васильевна

«ЗА» — 807 391 голос, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Потоцкий Алексей Николаевич

«ЗА» — 807 391 голос, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Михайленко Екатерина Николаевна

«ЗА» — 807 391 голос, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Шатохина Наталья Николаевна

«ЗА» — 807 391 голос, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0 %.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Агеева Галина Николаевна

2. Гранкина Ирина Васильевна

3. Потоцкий Алексей Николаевич

4. Михайленко Екатерина Николаевна

5. Шатохина Наталья Николаевна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 1 249 289 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Южная Аудиторская Компания»

Дата составления отчета — 26.05.2017 г.

Председатель собрания: п/п / Пшеничный В.В./

Секретарь собрания: п/п / Волков В.В./