Дата составления протокола: - 06 декабря 2016 года.

Место нахождения общества: 353040, Российская Федерация, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.

Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: 353040, Российская Федерация, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353040, Российская Федерация, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145."

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 ноября 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, сформирован по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 ноября 2016 г.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 12 ч. 30 мин. 05.12.2016 г. для участия в собрании зарегистрированы 3 (три) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 1 249 289 (один миллион двести сорок девять тысяч двести восемьдесят девять) голосами, что составляет 83,28 % от общего числа голосов 423 (четыреста двадцать три) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 12 ч.30 мин. 05.12.2016 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 12 час. 55 мин. 05.12.2016 г. (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собраний) для участия в собрании зарегистрированы 3 (три) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 1 249 289 (один миллион двести сорок девять тысяч двести восемьдесят девять) голосами, что составляет 83,28 % от общего числа голосов 423 (четыреста двадцать три) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Первый вопрос повестки дня:  Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 249 289 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества на 41 600 000,00 (Сорок один миллион шестьсот тысяч) рублей путем размещения 416 000 000 (Четыреста шестнадцать миллионов) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 0,10 рубля.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- Удовцев Валерий Евгеньевич (паспорт гражданина РФ: серия 03 11 № 969034, выдан ОУФМС России по Краснодарскому краю в Белоглинском районе 05.07.2012 г., код подразделения – 230-029).

- Даньшин Петр Георгиевич (паспорт гражданина РФ: серия 03 05 № 812068, выдан Отделом внутренних дел Белоглинского района Краснодарского края 07.11.2005 г., код подразделения – 232-028).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 0,10 рубля.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ как в наличной (в кассу общества), так и в безналичной форме (на расчетный счет Общества), в том числе путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 249 289 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.