Полное фирменное наименование Общества — Открытое Акционерное общество «Нива»

Место нахождения общества: 353040, Российская Федерация, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145

Вид общего собрания — внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 12 июля 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 17 июня 2016 года

Место проведения общего собрания акционеров: 353040, Российская Федерация, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании выполняет Регистратор Общества: Филиал «Тихорецкий» Акционерное общество «Регистратор КРЦ», в лице уполномоченного представителя — Мошны Натальи Анатольевны. Место нахождение регистратора: 352120, РФ, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67

Председатель собрания: Пшеничный Виктор Владимирович.

Секретарь собрания: Волков Виталий Викторович.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение полного фирменного наименования Общества с указанием на его статус в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «Утверждение полного фирменного наименования Общества с указанием на его статус в соответствии с требованиями законодательства РФ.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 248 864
Наличие кворума:	есть (83,26%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«В соответствии с требованиями законодательства РФ утвердить следующее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*
Голоса	1 248 864	1 248 864	0	0	0
%	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н.

Решили: В соответствии с требованиями законодательства РФ утвердить следующее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нива».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 248 864
Наличие кворума:	есть (83,26%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Определить количество обыкновенных объявленных акций — 1 000 000 000 (один миллиард) штук.

Номинальная стоимость — 0,10 рублей каждая акция.

Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещённые обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные Уставом Общества.»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*
Голоса	1 248 864	1 248 864	0	0	0
%	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н.

Решили: Определить количество обыкновенных объявленных акций — 1 000 000 000 (один миллиард) штук.

Номинальная стоимость — 0,10 рублей каждая акция.

Вид, категория (тип), форма объявленных ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещённые обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные Уставом Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: «Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 248 864
Наличие кворума:	есть (83,26%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Уставный капитал Общества в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уменьшить до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей путём уменьшения номинальной стоимости акций.

Величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества, составляет 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, составляет 0,90 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции до ее уменьшения: 1 рубль.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции после ее уменьшения: 0,10 рублей.

Способ размещения акций — конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Конвертация акций Общества осуществляется на пятый рабочий день после даты государственной регистрации Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации решения о выпуске акций Общества.

Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой акционерам — владельцам акций такого акционерного общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств. Список лиц, имеющих право на получение денежных средств, составляется на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции: 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, т.е. по 90 копеек на одну обыкновенную акцию. Расчет суммы денежных средств, подлежащей выплате каждому акционеру, производится путем умножения величины, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, на количество акций, принадлежащих данному акционеру.

Порядок и сроки уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Возложить обязанности по уведомлению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и опубликованию сообщения об уменьшении уставного капитала в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, на Генерального директора Общества Галушкина Игоря Викторовича.

Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, внести изменения в Устав Общества, в связи с уменьшением уставного капитала.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества. Возложить обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с внесением изменений в Устав Общества на Генерального директора Галушкина Игоря Викторовича.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, связанных с уменьшением уставного капитала, Общество публикует на сайте в информационно — телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.oao-niva.ru «Уведомление о начале выплаты акционерам денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой акции» (далее — Уведомление). Выплата денежных средств будет производиться в рублях Российской Федерации в наличной форме в кассе общества по адресу: Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145. Выплата денежных средств начинается со дня следующего за датой опубликования на сайте Общества в сети Интернет «Уведомления о начале выплаты акционерам денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой акции» и осуществляется в пределах общего срока исковой давности, предусмотренного законодательством РФ. При желании, акционер может направить в Общество запрос с просьбой выплатить ему денежные средства иным предпочтительным для него способом (перечисление на банковский счет, направление почтового перевода и иные способы). Дополнительные расходы на выплату денежных средств, в таком случае, несет Общество. Такой запрос составляется в произвольной форме и передается в Общество. В течение 5 рабочих дней с даты получения от акционера запроса о желании получить денежные средства иным способом, нежели через кассу Общества, Общество выплачивает денежные средства способом, предусмотренным в таком запросе. Уменьшение номинальной стоимости размещенных акций осуществляется без их дробления.

Права по размещенным акциям не изменяются. Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).«

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*
Голоса	1 248 864	1 248 864	0	0	0
%	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н.

Решили: Уставный капитал Общества в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уменьшить до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей путём уменьшения номинальной стоимости акций.

Величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества, составляет 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, составляет 0,90 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции до ее уменьшения: 1 рубль.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции после ее уменьшения: 0,10 рублей.

Способ размещения акций — конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Конвертация акций Общества осуществляется на пятый рабочий день после даты государственной регистрации Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации решения о выпуске акций Общества.

Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой акционерам — владельцам акций такого акционерного общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств. Список лиц, имеющих право на получение денежных средств, составляется на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции: 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, т.е. по 90 копеек на одну обыкновенную акцию. Расчет суммы денежных средств, подлежащей выплате каждому акционеру, производится путем умножения величины, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, на количество акций, принадлежащих данному акционеру.

Порядок и сроки уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Возложить обязанности по уведомлению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и опубликованию сообщения об уменьшении уставного капитала в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, на Генерального директора Общества Галушкина Игоря Викторовича.

Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, внести изменения в Устав Общества, в связи с уменьшением уставного капитала.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества. Возложить обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с внесением изменений в Устав Общества на Генерального директора Галушкина Игоря Викторовича.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, связанных с уменьшением уставного капитала, Общество публикует на сайте в информационно — телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.oao-niva.ru «Уведомление о начале выплаты акционерам денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой акции» (далее — Уведомление). Выплата денежных средств будет производиться в рублях Российской Федерации в наличной форме в кассе общества по адресу: Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 145. Выплата денежных средств начинается со дня следующего за датой опубликования на сайте Общества в сети Интернет «Уведомления о начале выплаты акционерам денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой акции» и осуществляется в пределах общего срока исковой давности, предусмотренного законодательством РФ. При желании, акционер может направить в Общество запрос с просьбой выплатить ему денежные средства иным предпочтительным для него способом (перечисление на банковский счет, направление почтового перевода и иные способы). Дополнительные расходы на выплату денежных средств, в таком случае, несет Общество. Такой запрос составляется в произвольной форме и передается в Общество. В течение 5 рабочих дней с даты получения от акционера запроса о желании получить денежные средства иным способом, нежели через кассу Общества, Общество выплачивает денежные средства способом, предусмотренным в таком запросе. Уменьшение номинальной стоимости размещенных акций осуществляется без их дробления.

Права по размещенным акциям не изменяются. Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение Устава Общества в новой редакции.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 248 864
Наличие кворума:	есть (83,26%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*
Голоса	1 248 864	1 248 864	0	0	0
%	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н.

Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета — 12.07.2016 г.

Председатель собрания: п/п В.В. Пшеничный/

Секретарь собрания: п/п /В. В. Волков/